यह घोटाला तब शुरू हुआ जब इस शख्स को एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया गया। इस ग्रुप को सुरेंद्र कुमार दुबे नाम के एक व्यक्ति नेबनाया था। सुरेंद्र खुद को ट्रेडिंग लीडर बताता था। ग्रुप में लगभग 60 मेंबर थे। इन लोगों ने ग्रुप को वैलिड दिखाने के लिए अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। बाद में ये लोग सुरेंद्र के लिए काम करने वाले जालसाज निकले।

इन लोगों के झांसे में आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप पर दी गई लिंक के जरिए डीमैट अकाउंट खोला। फिर 10 हजार का इन्वेस्टमेंट किया।यह अमाउंट 7 दिन में दोगुना हो गया। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए उन्होंने 85,036 रुपए निकालने का प्रयास किया और पैसे मिले भी।

हालांकि, जब टेक्निकल एक्सपर्ट ने 20 लाख निकालने चाहे तो उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया। कुछ ही समय बाद, जालसाजों ने टेलीग्राम ग्रुप ही डिलीट कर दिया और उनका पता नहीं चल पाया।

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