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सीआईडी ने गांधीनगर, अरावली, साबरकांठा, महेसाणा और वडोदरा में रेड की। इस दौरान एक एजेंट समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कंपनी का CEO भूपेंद्र सिंह झाला फरार है। झाला पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।

जांच में पता चला है कि कंपनी के दफ्तर गुजरात और राजस्थान में भी हैं।

3% से 30% तक के ब्याज का लालच देती थी कंपनी सीआईडी की जांच में पता चला है कि कंपनी लोगों को 3% से 30% तक का मासिक ब्याज देने का वादा करती थी और 5 लाख रुपए का निवेश करने पर टीवी या मोबाइल गिफ्ट में देती थी। वहीं, 10 लाख रुपए के निवेश पर गोवा ट्रिप का भी ऑफर देती थी। प्रारंभिक जांच में दो बैंक अकाउंट्स में 175 करोड़ रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है।

सीआईडी ​​क्राइम के अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले हमें एक गुमनाम आवेदन मिला था। बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज और बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेन्द्रसिंह परबतसिंह झाला ने गुजरात के अलावा राजस्थान में भी ऑफिस खोले थे।

कंपनी के CEO भूपेंद्र सिंह झाला के गैरिज में महंगी कारों का काफिला।

सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते थे एजेंट्स सीआईडी के एडीजीपी राजकुमार पांडियन ने बताया कि कंपनी के एजेंट्स को खासतौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए ट्रेंड किया गया था। शुरुआत में निवेश पर अच्छा रिटर्न देकर लोगों का विश्वास जीता जाता था और फिर बाद में उनकी बड़ी रकम हड़प ली जाती थी। इतना ही नहीं, एजेंट्स को सैलरी के अलावा 5% से 25% तक कमीशन भी दिया जाता था।

डीवायएसपी अश्विन पटेल ने बताया कि सीआईडी ने इस मामले में गांधीनगर से लेकर वडोदरा तक सात स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान करीब 20 लाख रुपए, 338 फॉर्म, सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, चेकबुक, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कंपनी कैश और चेक दोनों तरीकों से पैसे जमा करवाती थी।

भाजपा नेता के भेष में कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला।

कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला फरार मुख्य आरोपी भूपेंद्र झाला का मुख्य कार्यालय साबरकांठा के तलोद में है। अन्य जिलों में उसके किराए के ऑफिस भी हैं। सीईडी ने लोगों से अपील की है कि जो भी इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, वह शिकायत दर्ज कराए। छापेमारी के बाद बीजेड ग्रुप का सीईओ भूपेन्द्रसिंह झाला भूमिगत हो गया है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होने के बाद पर्चा वापस ले लिया था ग्रुप का सीईओ भूपेन्द्र झाला ने भूपेन्द्र झाला ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भरा था, लेकिन एन वक्त पर नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद वह बीजेपी से जुड़ गया था। झाला ने नामांकन फॉर्म के साथ दिए गए शपथ पत्र में इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ 17.94 लाख की इनकम दिखाई थी।

मुंबई के एक कार्यक्रम में बॉलिवुड एक्टर सुनील सूद के साथ भूपेंद्र झाला।

सोनू सूद ने सम्मानित किया था मुंबई में आयोजित बीआईएए बॉलीवुड अवॉर्ड्स कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेन्द्र सिंह झाला को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। झाला ने भी सोनू सूद को हस्तनिर्मित कला उपहार में दी।